Efficace dal: 20.07.2026
Versione: 1.0
1. Scopo
La presente Politica KYC definisce le procedure per la registrazione degli utenti, la verifica dell’identità, la conformità dell’età, la gestione dei conti e le misure antiriciclaggio (AML) per tutti i clienti della Società. La politica è progettata per garantire la conformità alle leggi applicabili e ai requisiti normativi.
2. Giurisdizioni limitate/proibite
La Società non accetta registrazioni né consente la partecipazione a persone situate in giurisdizioni in cui il gioco d’azzardo online è vietato o limitato dalla legge. La Società mantiene un elenco di tali giurisdizioni e bloccherà l’accesso da queste posizioni. I clienti sono tenuti a confermare il proprio paese di residenza durante la registrazione e la Società si riserva il diritto di richiedere la prova della posizione in qualsiasi momento. I conti che violano questo requisito saranno chiusi e tutti i fondi associati potrebbero essere confiscati.
3. Identificazione e verifica del cliente
Per registrarsi come giocatore, un individuo deve registrarsi personalmente e presentare una domanda di registrazione. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
Data di nascita e un documento d’identità valido che attesti che l’individuo ha superato i diciotto (18) anni di età o l’età legale della maggior età nella propria giurisdizione.
I documenti d’identificazione e le informazioni che devono essere presentati includono:
- Copia di un passaporto valido o di un altro documento d’identità rilasciato dal governo;
- Prova dell’indirizzo (ad es. bolletta delle utenze, estratto conto bancario);
- Nome e cognome del giocatore;
- Indirizzo di residenza completo del giocatore;
- Indirizzo email valido del giocatore.
La Società può richiedere ulteriore documentazione ed effettuare ulteriori controlli per verificare le informazioni fornite. I conti possono essere sospesi fino alla ricezione di informazioni soddisfacenti.
4. Adeguata verifica rafforzata (EDD) per clienti ad alto rischio
La Società applica misure di adeguata verifica rafforzata nei seguenti casi:
- Clienti identificati come ad alto rischio in base a criteri di valutazione del rischio (ad es. paese di origine, modelli di transazione, occupazione);
- Clienti che effettuano transazioni grandi o insolite;
- Clienti con strutture proprietarie complesse.
Le misure EDD includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- Ottenimento di ulteriori documenti di identità;
- Verifica della fonte dei fondi e/o della fonte del patrimonio;
- Svolgimento di controlli sui media avversi e screening delle sanzioni;
- Monitoraggio continuo dell’attività del conto.
5. Persone politicamente esposte (PEP)
La Società identifica e applica un controllo aggiuntivo alle Persone Politicamente Esposte (PEP), ai loro familiari e stretti collaboratori. Le PEP sono soggette a misure EDD, tra cui:
- Verifica dell’identità rafforzata;
- Controlli dettagliati sulla fonte dei fondi/fonte del patrimonio;
- Approvazione dell’alta direzione prima di stabilire o continuare un rapporto d’affari.
6. Transazioni grandi o insolite
La Società monitora tutte le transazioni per dimensione, frequenza e modello. Qualsiasi transazione grande o insolita è soggetta a revisione e può attivare procedure EDD. Gli esempi includono:
- Transazioni singole o cumulative che superano una soglia stabilita;
- Transazioni incoerenti con il profilo noto del cliente;
- Rapido movimento di fondi in entrata e in uscita dai conti.
Tali transazioni possono essere segnalate alle autorità competenti come richiesto dalla legge.
7. Controlli della fonte dei fondi e della fonte del patrimonio
Ove applicabile, la Società richiederà informazioni e documentazione di supporto per verificare la fonte dei fondi e/o la fonte del patrimonio, in particolare per i clienti ad alto rischio, le PEP o in caso di transazioni grandi/insolite. I documenti accettabili includono estratti conto bancari, buste paga, registri di proprietà aziendale o altre prove ritenute appropriate.
8. Verifica dell’età e gestione del conto
La Società sospenderà i conti se non è in grado di verificare che il cliente abbia raggiunto l’età idonea. Se un cliente risulta essere minorenne, il conto verrà chiuso, le transazioni annullate e i fondi restituiti come da politica. Qualsiasi vincita accumulata mentre si era minorenni sarà confiscata.
9. Informazioni false o fuorvianti
Se le informazioni fornite da un cliente risultano false, incomplete, inaccurate o fuorvianti, la Società può chiudere immediatamente il conto, cancellare tutti i fondi e intraprendere ulteriori azioni se necessario.
10. Tempistiche di revisione dei documenti
I documenti KYC saranno esaminati entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui vengono forniti tutti i documenti richiesti.